Європейська комісія опублікувала звіт про ризики відмивання російських грошей і фінансування тероризму в ЄС.
ЛИШЕ ЦІКАВІ НОВИНИ В ОДНОМУ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛІ – УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ.
ПРо це інформує ТСН посилаючись на виданя Spiegel.
Відтак у Європі досі продовжують діяти майже 31 тисяча компаній, бенефіціарними власниками яких є росіяни.
Зокрема 1400 компаній з яких нещодавно потрапили під санкції. У звіті комісії йдеться про 33 такі особи. Більшість з них працюють у сфері нерухомості, готельному бізнесі, будівництві, енергетичному та фінансовому секторах.
Як повідомляється в звіті, частина російських власників можуть приховувати, що володіють або мають контроль над цими компаніями, діючи через посередників, які зареєстровані в третіх країнах. Також такі приховані компанії можуть мати номінальних акціонерів.
За допомогою підставних компаній вони можуть приховувати не тільки походження та призначення коштів, а й замаскувати фактичного отримувача коштів.