Які суми може блокувати банк – пояснення НБУ
 В НБУ розповіли, які суми може блокувати банк та вимагати пояснення походження грошей.  Детальніше про це розповідає Інвестор-ЮА.  Випадки, коли банки можуть вимагати пояснення походження грошей:  якщо у банку виникає підозра, що фінансова операція, її учасники можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом;  якщо операція клієнта суттєво відрізняється від його звичайних фінансових операцій, або ...  Більше ...