Банки перевірятимуть українців щодо зв’язків з рф

Постанова НБУ від 17 березня набула чинності.

20 березня постанова НБУ набула чинності. Вона зобов’язує всі українські банки перевіряти своїх клієнтів щодо зв’язків з росією. Йдеться про ухвалу регулятора №26.

Тепер банки перевірятимуть не лише самих клієнтів (компанії та фізичних осіб), а і їхніх партнерів та контрагентів щодо походження та контактів у рф.

Банки тепер збиратимуть такі дані:

• відомості про громадянство;
• інформація про те, чи проживає людина у Росії;
• чи пов’язана фізична чи юридична особа з компаніями, зареєстрованими до;
• чи є в людини чи її контрагента бізнес, зареєстрований РФ;
• чи працює людина на російському підприємстві;
• має людина ділові відносини з громадянами РФ або з російськими компаніями;
• володіє людина цінними паперами юридичних осіб, які зареєстровані в Росії;
• інформація про походження коштів;
• проводить людина прямі чи опосередковані передачі коштів/активів на користь РФ чи отримує їх звідти.

Якщо банк виявить зв’язок операції клієнта чи його контрагента з країною-агресором, на нього одразу заведуть спеціальне досьє. З цього моменту кожна транзакція перевірятиметься двічі та документуватиметься.