Які суми може блокувати банк – пояснення НБУ
В НБУ розповіли, які суми може блокувати банк та вимагати пояснення походження грошей. Детальніше про це розповідає Інвестор-ЮА. Випадки, коли банки можуть вимагати пояснення походження грошей: якщо у банку виникає підозра, що фінансова операція, її учасники можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом; якщо операція клієнта суттєво відрізняється від його звичайних фінансових операцій, або ... Більше ...