Справа на 300 мільйоні: в Латвії затримали банкіра якого розшукували в Україні

Українська банківська система це ще одна зі сфер якій недовіряють громадяни. Така недовіра сформована тим, що державні органи не завжди гарантують безпеку коштам які вкладені в банк. Так, нещодавно банкіра, що привласнив мільйони доларів з українського банку затримали в Латвії, повідомляє “Інвестор”.

Подарунок для українських поліціянтів зробили їхні латвійсь колеги. Нещодавно правоохоронні органи Латвійської Республіки затримали колишнього президента, одного з власників ПАТ “Міський комерційний банк” (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса. Банкір перебував у міжнародному розшуку за поданням від українських правохоронців за привласнення активів банку на майже 300 млн грн. 

«Євробляхи» і «гонщики»: де Гідність і Свобода?

В Україні його розшукували відразу за кількома статтями Кримінального кодексу. А саме: 

Українські інноватори стали кращими в сфері «зелених» технологій (фото)

• привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
• легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до даних слідства Тумовс разом із головою правління CityCommerce Bank впродовж  2013-2014 років видали кредити фіктивним фірмам, а кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Фіктивним підприємствам кредити видавались під заставу майна вартість якого зловмисники свідомо завищували в десятки разів.

Автомобільний сканадал: в Японії заарештували керівника Nissan за фінасові махінації

У ході розслідування підозру оголосили, також  керівникам фіктивних підприємців. В 2017 році посадовців оголосили у міжнародний розшук. Відомо, що голова правління CityCommerce Bank, отримавши громадянство РФ, виїхав до тимчасово окупованої території АР Крим. 

«Не монополіст»: Антимонопольний комітет не розглядатиме справу проти Ахметова

Як повідомляють прес-служба Департаменту захисту економіки Національної поліції України, щодо самого Рейниса Тумовса обрано такі заходи:

“На даний час йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком один рік. Наразі працівники Департаменту захисту економіки та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції готують матеріали щодо екстрадиції затриманого в Латвії банкіра”.

Щодо самого банку Фондом гарантування вкладів фізичних осіб здійснюється процедура ліквідації CityCommerce Bank, строк ліквідації – до 19 березня 2019 року.